网络金融业务反洗钱工作

本报讯 工行内蒙古分行采取多项 措施，做好网络金融专业反洗钱管理工 作，严防网络金融洗钱风险。

该行对辖内各行电子银行业务负 责人、支行行长及客户经理等进行了电 子银行风险管理及防控专题培训，其中 对电子银行反洗钱相关制度规定、风险 事件案例以及电子银行反洗钱事前、事 中、事后等控制措施进行了详细讲解，

使各行参训人员进一步了解和掌握网 络金融反洗钱风险的最新制度规定、管 理要求以及工作重点。

该行组织全辖开展网络金融专业专项检查，并对电子银行注册、企业网 银公转私交易限额设置、证书发放等客 户身份识别环节进行了重点检查，查错 纠弊，防范业务风险。

该行持续加强对基层行的日常反 洗钱指导工作，做好电子银行注册客户 身份识别、大额和可疑交易分析报告工 作。在办理个人电子银行注册业务时，

严格审核申请资料，严格落实“本人办、 交本人、本人签”的原则。加强企业电子 银行注册环节的预留印鉴审核，认真开 展尽职调查，加强企业网上银行公转私 交易限额设置管理，严防洗钱风险。孟昕