开展防范“冒名开户”专题 安全警示教育

本报讯 工行内蒙古海勃湾支行为不断提高员工安全防范意识，有效遏制外部风险事件和案件的发生，确保各项业务安全有序地进行，于近日，对员工开展了防范“冒名开户”专题安全警示教育。

近年来，银行外部欺诈事件层出不穷，冒名办理业务形式也在不断翻新变化，在自助终端开卡成为冒名开户的主要渠道，一旦成功，将给银行带来法律风险、声誉风险、监管风险等。

此次专题安全教育，一是强调防范“冒名开户”风险隐患；二是集中学习“冒名开户”多种案例；三是通过案例进行分析，提高员工识、辨、防骗的能力。

通过学习教育，展示了不同类型的“冒名开户”案例，要求网点柜员与客户经理加强审核此类业务的现场辅导与核实，要对客户提交的身份证信息严格审核，确保客户身份证件与客户身份的一致性，确认客户身份真实性，必须在现场通过面对面方式进行真实性审核，严禁未亲见客户本人、远离或仅凭电子影像资料进行身份审核。杨彩霞